Украинские банки начали вводить новые ограничения на проведение транзакций с использованием карточного кредитного лимита для категории «азартные игры».
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяКак сообщила Марина Павленко, ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка, эти меры соответствуют постановлению Правления Национального банка Украины от 21 июня 2024 года № 72.
Они направлены на то, чтобы сделать невозможным использование кредитных средств для азартных игр, что, по словам банкиров, является частью более широкой стратегии борьбы с нелегальными p2p-переводами. В рамках этой стратегии также предусмотрены лимиты на количество и суммы таких транзакций.
Банки инициировали настройки систем, блокирующих попытки клиентов использовать кредитные средства для азартных игр. Кроме того, планируется установить лимиты на p2p-переводы: не больше 100 тысяч гривен и 30 транзакций в месяц. Эти ограничения не коснутся других видов доходов, таких как зарплата, пенсия или стипендия, а также оплаты в торговых сетях.
Марина Павленко подчеркивает, что чрезмерная активность клиентов в p2p-переводах может являться сигналом для банка о возможном участии в противоправных действиях. Для банков важно избежать участия в финансовых операциях, которые могут взорвать их репутацию.
Чтобы избежать недоразумений, эксперт отмечает акцент на важность эффективной коммуникации между банками и клиентами. Это позволит предотвратить возможные конфликты и обеспечить безопасность финансовых операций.
Напомним, Пополнение карты через терминал: клиенты ПриватБанка жалуются на исчезновение денег
Раньше мы рассказывали, что Клиенты одного банка больше не увидят своих денег: останется 30 дней.
Также, Обдираловка от "Ощадбанка": клиенты жалуются на навязывание карт с платным обслуживанием
