Правоохоронці Запоріжжя викрили злочинну групу, яка облаштувала в звичайній квартирі повноцінний шахрайський колцентр. Звідти оператори телефонували громадянам Казахстану й за лічені хвилини спустошували їхні банківські рахунки. Про деталі резонансної справи повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області.
Нелегальний бізнес діяв із листопада 2023 року по квітень 2024-го. Організатори орендували квартиру, закупили техніку та навчили операторів спеціальної схеми: телефонувати казахстанцям і представлятися співробітниками служби безпеки місцевих банків.
Як працювала шахрайська схема
Оператори колцентру використовували психологічні маніпуляції, аби переконати жертв продиктувати повний номер банківської картки, термін її дії та CVV-код. Щойно довірливі громадяни називали ці дані, шахраї миттєво знімали всі гроші з рахунку. У межах міжнародного співробітництва слідчі задокументували сім епізодів шахрайства.
Загальна сума збитків, завданих потерпілим, перевищила 8,8 мільйона казахстанських тенге — в еквіваленті це понад 705 тисяч гривень. Жертвами ставали переважно літні люди, які не одразу розуміли, що розмовляють із шахраями, а не зі справжніми банківськими працівниками.
Обшуки, техніка та суд
Щоб зібрати доказову базу, правоохоронці провели десять обшуків — у квартирі-колцентрі та за місцями проживання підозрюваних. Під час слідчих дій вилучили 17 комп'ютерів, понад 40 мобільних телефонів і робочі записи з інструкціями для операторів.
Трьом учасникам схеми висунули обвинувачення за статтею про шахрайство, вчинене організованою групою. Максимальне покарання, яке їм загрожує, — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Матеріали щодо четвертого спільника виділили в окреме кримінальне провадження.
У поліції наголошують: схема з дзвінками від нібито служби безпеки банку залишається однією з найпоширеніших в Україні та за її межами. Громадянам радять ніколи не повідомляти телефоном CVV-код, паролі чи термін дії картки — справжні банківські працівники ніколи не запитують таку інформацію.
Раніше портал Знай повідомляв, 86 000 грн втратили троє українців: шахраї атакували через месенджери, соцмережі та фейкову роботу.
Також наш портал інформував, шахраї взяли кредит на ваше ім'я: чи потрібно платити.
Більше деталей читай у матеріалі: шахраї під виглядом служби безпеки банку змушують українців знімати всі гроші з рахунків.
