Подписанный Госфинмониторингом меморандум может стать плохой новостью для украинцев, которые привыкли прятать деньги на Мальте.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяСообщает издание ZN.ua
Украина и Мальта подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанных с предикатными преступлениями, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения.
Подписи под документом в четверг, 26 августа, поставили глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский и директор Подразделения анализа финансовой информации Республики Мальта Кеннет Фаруджа.
Украинский Госфинмониторинг обязался обмениваться в мальтийскими коллегами информацией о "подозрительных" финансовых операциях.
"Госфинмониторинг продолжает углублять свои связи с международными партнерами-членами Европейского Союза", - сказано в сообщении ведомства.
"Плохая новость для украинских бизнесменов и политиков, прячущих теневые доходы на Мальте, а в Украине - скрывающих Мальтийские паспорта. Теперь это «модное место», частично перебравшее на себя роль Кипра, станет прозрачнее для украинской финразведки" - комментирует эту новость портал ZN.ua
Ранее сообщали, ПриватБанк заставил клиентку бороться за свои средства: "Верните деньги!".
Как сообщал Знай.ua, украинцам повысят зарплаты, но повезет не всем.
Как сообщал портал Знай.ua, украинка с картой Сбербанка вместе с зарплатой получила "секретный" кредит:
